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Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. ?IV Direttiva Antiriciclaggio?) relativamente alla prevenzione dell?uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.Le novità più importanti per gli Avvocati riguardano:? l?abolizione dell?obbligo di tenuta del registro dei clienti? una più ampia applicazione del principio dell?approccio basato sul rischio;? una revisione del sistema sanzionatorio;? una rivisitazione della struttura dell?adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.L?e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti gli Avvocati a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17).La struttura in tabelle consente di individuare con facilità per ciascuno obbligo:? l?ambito di applicazione (soggetti coinvolti e quelli esenti)? il contenuto? le modalità di assolvimento? le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
Format
PDF-ebook
Sprache
italienisch 
abrufbar
24 Monate
Kopierschutz
Adobe DRM
Verlag
Ipsoa
Ausgabe
Ausgabe
Artikel
DG5562816

'Antiriciclaggio: gli adempimenti per gli Avvocati' von Sabrina Galmarini ist ein digitales PDF ebook zum direkten download auf PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - nicht aber auf Kindle. Sie benötigen eine DRM-fähige Reader-Ausstattung.


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